叶城警方破解“线下洗钱”新套路 及时挽损40万元

近日，新疆维吾尔自治区叶城县公安局成功阻断一起利用“线上诱导洗脑、线下交付现金”手法实施的电信网络诈骗案件，为群众挽回经济损失40万元。该案折射出当前电诈犯罪“资金流物理化转移”的新动向，追赃挽损面临新挑战。

7月31日，叶城县公安局反诈中心接上级公安机关紧急推送涉诈线索：辖区居民焦某正遭遇电信网络诈骗，涉诈金额巨大，资金处于即将流失的紧急状态。经查，诈骗分子已诱导焦某规避线上转账监管，转而实施线下取现。此类“线上诈骗+线下取现”手法极具隐蔽性，通常借助“车手”实现赃款物理转移，一旦交付成功，资金将被迅速拆分洗白，挽回难度极大。

接此重大线索后，叶城县公安局立即启动警银联动应急响应机制。专案组依托大数据赋能支撑，同步开展深度研判与实地摸排，迅速锁定潜在受害人焦某。经查，焦某已被诈骗分子深度洗脑，对所谓“投资盈利”“资金核查”等话术深信不疑，且已按指令筹措大额现金，准备进行线下交付。

8月2日，民警找到焦某时，其仍执意按诈骗分子要求操作，甚至对民警的劝阻产生抵触情绪。面对民警的质询，焦某紧护怀中的布袋，语气笃定：“你们别管！这是我自己的钱，要给‘领导’周转，你们再拦我就投诉！”鉴于此，民警并未简单采取强制措施，而是结合近期本地高发的“线下取现”“购买黄金寄递”等同类型典型案例，通过还原诈骗套路、展示关联案件卷宗等方式，开展针对性反诈宣教。当民警拿出同类案件中“车手”落网后推诿抵赖的审讯视频时，焦某沉默良久，喃喃道：“原来那都是演戏……”最终，焦某彻底认清骗局，主动放弃了交付现金的念头，守住了40万元“钱袋子”。

警方提示：当前，电信网络诈骗犯罪手段加速迭代，诈骗分子为逃避打击，正逐步摒弃线上转账模式，转而诱骗受害人前往银行柜台取现，或通过购买贵金属、高价商品等方式，再安排“车手”进行线下“人货分离”式交接。凡遇陌生人要求大额取现、购买贵重物品并安排“专人”上门接送或指定地点交接的，均为电信网络诈骗。请广大群众务必提高警惕，如遇可疑情况，请立即拨打96110反诈专线咨询举报。（程 超）

编辑：贾珮椄

责编：雪 云

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